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感康-西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议抉择布告

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  证券代码:601020 证券简称:华钰矿业布告编号:2019-027号

  西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性感康-西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议抉择布告和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年5月11日向整体监事以书面、电子等方法发出感康-西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议抉择布告了会议告诉和会议资料。

  本次会议于2019年5月21日在公感康-西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议抉择布告司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方法举行。本次会议由监事会主席刘劲松先生掌管,会议应到监事3人,实到监事3人,契合《公司法》等法令、法规及《公司章程》的规则。

  二、监事会会议审议状况

  经仔细审议研讨,与会监事以记名投票的方法经过了以下抉择:

  (一)审议并经过《关于控股股东拟改变公司股份增持方案的方案》

  监事会以为:本次控股股东拟改变增持方案事项不存在危害公司利益,不存在危害投资者尤其是广阔中小股东合感康-西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议抉择布告法权益的状况。董事会对该项方案的审议程序合法合规,监事会赞同控股股东西藏道衡投资有限公司对增持公司股份方案进行延期。

  具体内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指白玉兰定报刊媒体上的《关于感康-西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议抉择布告控股股东拟改变公司股份增持方案的布告》(布告编号:临2019-025号)。

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  该方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大感康-西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议抉择布告会审议。

  特此布告。

  西藏华钰矿业股份有限公司监事会

  2019年5月22日

(责任编辑:DF381)